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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 股东大会届次
本次会议为2021年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
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本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 |
（四） 会议召开方式
本次会议召开方式为：
（ ）
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年5月5日14：00-18：00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
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股份类别 |
证券代码 |
证券简称 |
股权登记日 |
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普通股 |
873212 |
润锋科技 |
2022年4月29日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排（如有）。
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本公司聘请的上海锦天城（广州）律师事务所相关律师。 |
（七） 会议地点
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广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。 |
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《2021年度董事会工作报告》。 |
（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
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《2021年度监事会工作报告》。 |
（三）审议《关于公司2021年度财务审计报告的议案》
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《2021年度财务审计报告》。 |
（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
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《2021年度财务决算报告》。 |
（五）审议《关于公司2021年度利润分配的议案》
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根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度利润分配预案予以汇报。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州润锋科技股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-023）。 |
（六）审议《关于2021年度报告及摘要的议案》
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具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州润锋科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-019）和《广州润锋科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。 |
（七）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
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根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度财务预算情况予以汇报。 |
（八）审议《关于公司章程修订的议案》
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根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-024）。 |
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案，议案序号为 ；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 ；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，议案序号为 ；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为 ；
上述议案 不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为 。
（一） 登记方式
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1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。 |
（二） 登记时间：2022年5月5日13：30-14：00。
（三） 登记地点：广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。
（一） 会议联系方式：
联系人：谷文娜；
电话：020-39177818；
传真：020-39177838。
（二） 会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。
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（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 （二）经与会监事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 （三）《广州润锋科技股份有限公司2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》 |
广州润锋科技股份有限公司
董事会
2022年4月11日
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