本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

公司根据经营需要，拟申请注册成立全资子公司，公司名称为润锋（佛山）新材料科技有限公司，注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海村委会二支工业大道3号海创大族机器人智造中心13栋202室，注册资金为人民币1000万元，经营范围为：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），具体以工商登记部门核准为准。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司根据经营需要，拟向中国工商银行华南支行申请无抵押信用贷款，金额不超过人民币500万元，用以补充流动资金。该项贷款，需由第三方提供担保，担保公司为广州市融资再担保有限公司、粤财普惠金融（广东）融资再担保有限公司，担保费为贷款金额的1%。具体金额、贷款期限、担保和还款方式以公司最终与该银行及担保公司签订的合同为准，公司授权董事长与相关银行签订贷款合同。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司根据经营需要，拟向中国工商银行华南支行申请无抵押信用贷款，金额不超过人民币500万元，用以补充流动资金。该项贷款，需由第三方提供担保，担保公司为广州市融资再担保有限公司、粤财普惠金融（广东）融资再担保有限公司。经担保公司要求，需由公司实际控制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任，提供反担保。

关联董事叶德生、叶德欣和叶德明先生回避表决。

公司拟召开2022年第四次临时股东大会，审议此次会议相关议案。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》