证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2024年4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶德生
6. 会议列席人员：监事郭结玲、崔翠兰
7. 召开情况合法合规性说明：
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本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 |
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
1.议案内容：
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《2023年度总经理工作报告》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：
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《2023年度董事会工作报告》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务审计报告的议案》1.议案内容：
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《2023年度财务审计报告》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》1.议案内容：
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《2023年度财务决算报告》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
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具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州润锋科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-017）和《广州润锋科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：
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根据公司2024年生产经营计划，编制了《公司2024年度财务预算报告》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》1.议案内容：
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具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-019) |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开广州润锋科技股份有限公司2023年年度股东大会的议案》1.议案内容：
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具体内容详见2024年4月9日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广州润锋科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》； （二）《广州润锋科技股份有限公司2023年年度报告》； （三）《广州润锋科技股份有限公司2023年年度报告摘要》； （四）《广州润锋科技股份有限公司2023年度审计报告》。 |
广州润锋科技股份有限公司
董事会
2024年4月9日
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