证券代码：873212      证券简称：润锋科技       主办券商：恒泰长财证券

 

广州润锋科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、            会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.  会议召开时间：2024年8月16日

2.  会议召开地点：公司会议室

3.  会议召开方式：现场

4.  发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出

5.  会议主持人：叶德生

6.  会议列席人员：郭结玲、卢月妹、谷文娜

7.      召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、            议案审议情况

（一）审议通过《关于广州润锋科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于广州润锋科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》

 

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日